[유클릭] 제 25기 정기주주총회 소집 공고

2024.02.28

제 25기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시

• 2024년 3월 15일(금) 오전 10시 30분

2. 장소

• 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실

3. 회의 목적사항

  • • 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
  • •? 나. 부의안건
    • (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
    • (2) 제2호 의안: 임원 선임의 건
      (김한 이사, 김동겸 이사, 지용우 이사, 이재용 감사 신규 취임 / 엄남한 이사 재취임)
    • (3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
      ※ (별첨) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
    • (4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원 / 전기 동결)
    • (5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 전기 동결)
      ※ 세부 사항은 <첨부> 참조

4. 주주총회 참석시 준비서류

  • • 직접참석시 : 신분증
  • • 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증



2023년 2월 28일

주식회사 유클릭
대표이사 엄 남 한
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